Área PLD (Prevención de lavado de dinero)

México como parte de GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y diversos Tratados Internacionales, se ha visto obligado a realizar adecuaciones en la legislación interna para la prevención de lavado de dinero. Pero más allá de dicha obligación, cobra relevancia por ser el lavado de dinero un delito en donde se utiliza al sector financiero —y más recientemente a todo tipo de personas morales y físicas— afectando y poniendo en riesgo a tu empresa o negocio. Existen determinadas actividades que la Ley Federal Para La Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita identifica como de especial riesgo, por lo que le impone determinadas obligaciones en la materia. Asimismo, recientemente el Código Fiscal amplió el catálogo de obligaciones, siendo ahora además una obligación para efectos contables.

Nuestra firma provee los siguientes servicios con el fin de apoyarte con dichas obligaciones:

Servicios del Área PLD

• Alta ante el SAT como Actividad vulnerable.
• Elaboración de manuales de cumplimiento respecto a actividades vulnerables en conjunto con la empresa.
• Capacitación a empleados y primer contacto en la materia.
• Elaboración de formatos para recabar información en la materia.
• Respuesta y seguimiento a temas administrativos que deriven de verificaciones por parte de la autoridad.